Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 19, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-031

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理孙建华 女士达到法定退休年龄退休，自 2012 年 7 月 18 日起将不再担任公司副总经理及 其他任何职务。公司衷心感谢孙建华女士任职期间为公司提供的卓越服务和杰出 贡献。

公司于 2012 年 7 月 18 日召开了公司第四届董事会第十次（临时）会议，审 议通过了《关于聘任余进先生为公司副总经理的议案》，决定聘任余进先生为公 司副总经理，任期为 2012 年 7 月至 2014 年 4 月。

公司独立董事发表独立意见认为：

• 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法

• 规及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅根据提供的余进先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司 法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未 解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责 的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的

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规定。

综上所述，我们同意聘任余进先生担任公司副总经理职务，任期为 2012 年

7 月至 2014 年 4 月。

备查文件：

• 1、公司第四届董事会第十次（临时）会议决议

2、公司独立董事关于聘任副总经理的独立意见

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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附：余进先生简历

余进先生 1972 年 4 月出生，中共党员，硕士，高级工程师。2011 年 12 月毕业 于河海大学工商管理专业。曾任华东地勘综合大队员工，马鞍山矿山研究院南京 分院质检科长、车间主任。2002 年 3 月公司成立时加入公司，历任公司下属分 公司南京磁性材料厂质检科长、厂长助理、副厂长，现任公司下属分公司南京磁 性材料厂厂长。与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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