Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 24, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-020

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 18 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2012 年 5 月 22 日以通讯方式召开公司第四届董事会第九次（临时）会议。会议在董 事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

一、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》

截至 2012 年 5 月 17 日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入 38,257,832.87 元，本次拟置换金额为 38,257,832.87 元。公司本次置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金未改变募集资金用途，本次置换金额与发行申请 文件中内容一致。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

独立董事发表独立意见如下：

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，截至 2012 年 5 月 17 日，公司以自有资金先期投入募集资金项目的实际投资额为人民币 38,257,832.87 元。

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我们认为，本次公司用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办 法》的相关规定。

我们同意公司用募集资金置换先期投入人民币 38,257,832.87 元。 详见公司在 2012 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则， 在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过 4000 万元的闲置募 集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2012 年 6 月 11 日起到 2012 年 12 月 10 日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

独立董事发表独立意见如下：

我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规则的 规定，遵照了公司招股说明书所列用途及相关说明，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序， 没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 我们同意公司将部分闲置募集资金补充流动资金。 该议案尚须提交股东大会审议。

详见公司在 2012 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、审议通过《关于改聘 2012 年度审计机构的议案》

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务 6 年，为确保审 计工作的独立性和客观性，结合公司实际需要，经双方协商一致，公司不再续聘 中瑞岳华为公司 2012 年度审计机构，中瑞岳华对此事项无异议。

为填补公司审计机构的空缺，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，

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经公司第四届董事会审计委员会审核并提议，公司拟聘请中天运会计师事务所有 限公司为公司 2012 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

• 独立董事发表独立意见如下：

• 经了解，中天运会计师事务所有限公司规模较大，具有证券、期货相关业务

• 许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2012 年度财务审计工作需要。

  • 我们同意聘任中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。 该议案尚须提交股东大会审议。

  • 详见公司在 2012 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

四、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

• 鉴于公司注册资本发生变化，公司拟修改《公司章程》部分条款。 章程修正案

• 《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 8400 万元。”

修改为“公司注册资本为人民币 99,690,835.00 元。”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

五、审议通过《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

为进一步加强公司募集资金存放及使用的管理，完善公司内控制度，公司根

据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，对《募集资 金管理办法》进行修订完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

该议案尚须提交股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

六、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

本次会议通过的部分议案尚须提交公司股东大会审议。因此，公司根据《公

司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2012 年 6 月 8 日（星期五）

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上午九点三十分召开公司二〇一二年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网 络投票方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在 2012 年 5 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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二〇一二年五月二十四日

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