Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-017

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别声明：

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职 工代表监事史奇女士于2012 年5 月16 日向公司监事会提交书面报告，因工作需 要辞去监事职务。辞去监事职务后，史奇女士不在公司担任任何职务。

鉴于史奇女士辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的有 关规定，在改选出的监事就任前，史奇女士仍应当依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行监事职务。

鉴于史奇女士辞去监事职务后，监事会成员低于法定人数，需增补职工代表 监事。2012 年5 月17 日，经全体与会代表表决，公司职工代表大会联席会议选 举武启辉先生为公司职工代表监事，任期自 2012 年 5 月至 2014 年 4 月。

武启辉先生就任公司职工代表监事后，史奇女士的辞职报告自动生效。在此， 公司董事会、监事会谨向史奇女士在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。

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职工代表监事简历

武启辉先生 男，1982 年 7 月出生，中共党员，大学本科。2006 年 7 月毕 业于安徽大学，2006 年 7 月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司， 历任中钢天源南京磁性材料厂财务科专员、主管、副科长。2012 年 3 月至今担 任审计监察部主管。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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二〇一二年五月十九日

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