Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-010

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 13 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开公司第四届董事会第八次会议。会议在董事长洪 石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席董事 7 人，其 中独立董事 3 人。董事张鲁毅先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事 洪石笙先生代为行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

一、审议通过《 2011 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

二、审议通过《 2011 年度总经理工作报告》；

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

三、审议通过《 2011 年度财务决算报告》；

2011 年公司实现营业收入 61421.1 万元，其中主营业务收入 60941.5 万元， 实现利润总额 1289.3 万元，净利润 1060.8 万元，其中归属于母公司所有者的净 利润为 1063.6 万元。2011 年公司营业收入较去年 56134.1 万元增长 9.4%；归属 于母公司所有者的净利润较去年 1028.1 万元增长了 3.5%。

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

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审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

四、审议通过《 2011 年年度报告及年度报告摘要》；

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相关公告。

五、审议通过《 2011 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相关公告。

六、审议通过《 2011 年度利润分配预案》；

公司 2011 年初未分配利润余额为 46,180,351.59 元。经中瑞岳华会计师事务 所有限公司审计，2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 10,635,916.03 元， 按母公司净利润 10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润为 55,823,291.25 元。

为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更 大和更长远的利益，2011 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配 利润转增股本。

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

七、审议通过《 2012 年一季度报告》；

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相关公告。

八、审议通过《关于将部分资产租赁给全资子公司的议案》；

公司拟将“年产 3000 吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体”项目资产净值 3408.95 万元的资产继续租赁给公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公 司，租赁期限自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日。拟租赁资产年成本及 相关费用总额为 196.49 万元，公司拟向通力公司收取租金 260 万元/年。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

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九、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

截至 2011 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 1.3 亿元，长期借款余额为 零。根据公司生产经营需要，2012 年度公司将在现有贷款规模的基础上向银行 申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币 7000 万元，有效期一年，新增贷款 用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

十、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记备案制度 > 的议案》；

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相关公告。

十一、审议通过《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》。

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2012 年 5 月18 日上午9 点30 分召开公司二〇一一年度股东大会，会议采取现场召开方 式。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相关公告。

十二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

鉴于公司第四届董事会董事赵发忠先生已辞去董事职务，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，需增补董事一名。现根据股东推荐、公司提名委员会 审议通过，提名章超先生为公司第四届董事会董事候选人。

该议案尚需提交二〇一一年度股东大会审议。

审议结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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附件：董事候选人简历

章 超先生 男，1978 年 1 月出生，中共党员，大学本科。2003 年 7 月毕业于安徽工业大学， 2003 年 7 月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，2006 年 3 月担任证券投资部 负责人，2007 年 11 月兼任综合部负责人，2011 年 4 月至今担任董事会秘书。2007 年取得 深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2010 年取得全国企业法律顾问执业资格。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司 百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。 亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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