Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 1, 2011

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2011-037

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第四届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 11 月 29 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2011 年 12 月 1 日以通讯方式召开公司第四届董事会第六次（临时）会议。会议在洪 石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 中独立董事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

审议通过《关于调整公司贸易业务的议案》

为进一步集中资源，促进本公司磁性材料主营业务的发展，优化主营业务产 品结构，消除并避免与控股股东间潜在的同业竞争，保护中小投资者利益。公司 将对贸易业务做出调整，即日起不再签订新的交易合同，并在一年内停止贸易业 务。2010 年公司贸易业务营业收入为19,605.20 万元，占公司营业收入的34.93%； 实现净利润166.90 万元，占公司归属于母公司所有者的净利润的16.23%。2011 年1-9 月公司贸易业务营业收入为17,655.09 万元，占公司营业收入的36.14%； 实现净利润105.01 万元，占公司归属于母公司所有者的净利润的9.00%（2011 年1-9 月财务数据未经审计）。此次贸易业务调整对公司未来业绩不产生重大影 响。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

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