Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 6, 2011

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2011-010

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 25 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2011 年 3 月 31 日以通讯方式召开公司第三届董事会第十八次（临时）会议。会议如 期召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

（一）推选洪石笙先生为董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 （二）推选张野先生为董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 （三）推选吴红斌先生为董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 （四）推选赵发忠先生为董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 （五）推选虞夏先生为董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

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（六）推选张鲁毅先生为董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 （七）推选都有为先生为独立董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 （八）推选钱国安先生为独立董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

（九）推选席彦群先生为独立董事候选人

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。 本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数不超过公司董事总数的二分之一。

其中独立董事的任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核 无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会 二〇一一年四月六日

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附件：

非独立董事候选人简历：

洪石笙先生 1955 年11 月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士， 享受政府特殊津贴专家。历任长沙矿山研究院技术干部、马鞍山矿山研究院岩土 所课题组组长、副所长、院科研管理处处长、副院长等职务。现任中国岩土力学 与工程学会理事、中国岩土锚固工程协会理事、安徽省土木建筑工程学会岩土工 程专业委员会副主任。2002 年3 月24 日起任本公司董事、总经理。2007 年9 月29 日辞去公司总经理职务。2007 年10 月7 日至今任公司董事长。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在 持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控 股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。

张野先生 1960 年 8 月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享 受政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副 所长，南京磁性材料厂副厂长，南京磁材厂厂长，通力磁材公司董事长，公司副 总经理。2007 年 10 月至今担任公司总经理，2008 年 4 月起兼任公司董事。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没 有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及 其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。

吴红斌先生 1969 年 10 月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位。1994 年毕业于北京科技大学；历任中国中钢集团公司实业部业务员，南非 ASA 公司 财务经理，中国中钢集团公司审计室业务员、审计一处处长，中国中钢集团公司 国际合作部资源评估处经理、国际合作部副总经理，中钢矿业开发有限公司副总 经理。2009 年至今担任中国中钢股份有限公司资本运营部总经理。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，亦不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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赵发忠先生 1963 年 12 月出生，教授级高工。1984 年 4 月加入中国共产党， 1984 年 7 月本科毕业于西安建筑科技大学金属压力加工专业，2000 年北京科技 大学材料工程专业在职攻读工程硕士。先后在冶金工业部生产司/科技司、冶金 部节能实业公司、国家冶金工业局、中钢集团等单位任职， 曾被选派挂职锻炼， 任中央讲师团宜宾分团副团长、党支部副书记，1992 年起任冶金部节能实业公 司副总经理，冶金部科技司综合处、新材料处副处长，国家冶金局体改司改革发 展处副处长，中钢集团投资管理部科技企业处经理、中钢科技公司科技部经理、 中钢集团企业发展部科技创新处经理，现任中钢股份有限公司生产科技部副总经 理。先后从事过生产管理、科技管理和上市业务等多项工作。曾兼任中国特钢企 业协会理事、副秘书长；中国金属学会专业委员会理事、副主任；《中国特殊钢》 杂志副主编；西安建筑科技大学兼职教授；中钢集团工程系列高级职称和国务院 政府特贴评委。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未 持有本公司股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。

虞夏先生 1960 年 6 月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位。1982 年毕 业于合肥工业大学物探专业，2005 年毕业于中国科技大学商学院工商管理专业。 一直在中钢集团马鞍山矿山研究院工作，历任副主任、主任、总经理、部长。2007 年至今任副院长、院党委委员，兼任马鞍山市地址学会副理事长，中国金属学会 工艺矿物学学术委员会委员，安徽省地址学会青工委委员，安徽省青年联合会委 员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司 股份，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张鲁毅先生 1956 年 5 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1975 年 至 1978 年在长丰县下放；1982 年毕业于安徽财贸学院。1982 年至 1998 年在安 徽省财政厅公交处工作，任处长。1998 年至今任安徽省国有资产运营有限公司 董事长兼总经理、党委书记。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司

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法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历：

都有为先生 1936 年 10 月出生，中科院院士，博士生导师，南京大学物理系 教授，享受政府特殊津贴专家，曾获国家自然科学二等奖、何梁何利科技进步奖， 并获省部级奖十多项，获国家专利 20 项。历任磁学教研室主任，江苏省颗粒学 会理事长，国家磁性材料工程技术研究中心工程技术委员会委员，国家重点基础 研究发展规划项目（973）《纳米材料和纳米结构》子课题负责人等职。现任中国 物理学会磁学专业委员会副主任，中国电子学会应用磁学专业委员会委员，中国 颗粒学会理事，中国颗粒学会超微颗粒专业委员会副主任，江苏省颗粒学会名誉 理事长，中国科学院物理所国家磁学开放实验室学术委员会主任委员等职务。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份， 没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司 及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形。

钱国安先生 1940 年 1 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师， 享受政府特殊津贴专家。历任马鞍山钢铁公司技术员、工段长、车间主任、生产 科长、副矿长、矿长、副总工程师、马鞍山钢铁（集团）控股有限公司副总经理， 马鞍山钢铁股份有限公司董事，2000 年从马鞍山钢铁股份有限公司退休。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没 有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及 其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。

席彦群先生 1962 年 12 月出生，民主同盟盟员，会计学教授、中国注册会计 师。1983 年至 1991 年华东冶金学院经济管理系助教；1991 年至 1998 年华东冶 金学院商学院讲师；1998 年至 2003 年安徽工业大学管理学院副教授；2004 年至 今安徽工业大学管理学院教授、安徽工业大学公司治理与运营研究中心副主任。

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曾公开发表财务会计领域的学术论文近四十篇，其中国家重点级六篇；出版专著、 教材七部；主持省级教改课题一项、校级教改课题两项，主持省人文社科课题一 项；主持宝钢、马钢等单位的横向课题六项，并参与多项横纵向课题研究。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没 有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及 其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形。

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