Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 6, 2011

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

独立董事关于董事会换届选举的独立意见

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十八次（临时）会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，公司董事会已向我 们提交了有关资料，我们已认真审阅了有关文件。根据《公司章程》和《关于在 上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关规定，现就上述事项发表独立意见 如下：

同意公司第四届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候 选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没 有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况。

独立董事：杨 阳

席彦群

尹有祥

二〇一一年三月三十一日

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