Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 18, 2011

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2011-003

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 7 日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于 2011 年 3 月 17 日在公司会议室召开公司第三届董事会第十七次会议。会议在董事长 洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中独立董事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议：

一、审议通过《 2010 年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

二、审议通过《 2010 年度总经理工作报告》；

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

三、审议通过《 2010 年度财务决算报告》；

2010 年股份公司实现营业收入 56134.1 万元，实现利润总额 1230.5 万元， 净利润 1056.9 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1028.1 万元。 2010 年公司营业收入较去年 37306.1 万元增长 50.1%；归属于母公司所有者的净利润 较去年 350.8 万元增长了 193.1%。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

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四、审议通过《 2010 年年度报告及年度报告摘要》；

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相 关公告。

五、审议通过《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限 公司为本公司及控股子公司 2011 年度的财务审计机构，聘用期一年。

公司独立董事就该议案发表意见如下：

经认真核查，我们认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司制订的 2010 年度 年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，中瑞岳华会 计师事务所有限公司出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》， 为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成 果，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计 机构。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

六、审议通过《 2010 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相关公告。

七、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；

截至 2010 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 9266.40 万元，长期借款余 额为零。根据公司生产经营需要，2011 年度公司将在现有贷款规模的基础上向 银行申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币7000 万元，有效期一年，新增 贷款用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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根据财政部发布《企业会计准则解释第 4 号》（财会[2010]15 号）中第六条 规定，公司采用追溯调整法对以前年度资产负债表和利润表相关项目进行调整。 此项会计政策变更增加本期期初归属于母公司所有者权益 302,354.90 元，占 2010 年经审计归属于母公司所有者净利润的比例为 2.94%。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相 关公告。

九、审议通过《 2010 年度利润分配预案》；

公司 2010 年期初未分配利润余额为 39,206,580.47 元，2009 年度利润分配 2,520,000.00 元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于母公 司所有者的净利润为 10,280,538.26 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积 后，累计未分配利润为 46,180,351.59 元。

随着经济形势持续好转，为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可 持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2010 年度公司不进行现金分红， 也不实施公积金和未分配利润转增股本。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

十、审议通过《关于将部分公司资产租赁给全资子公司的议案》；

公司拟将“年产 3000 吨高性能永磁铁氧体瓦形磁体”项目账面原值 3736.9 万元的资产继续租赁给公司全资子公司——中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公 司，租赁期限自 2010 年 10 月 31 日起至 2011 年 12 月 31 日。拟租赁资产年折旧 费用总额为 196.49 万元，公司拟向通力公司收取租金 260 万元/年。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为满足全资子公司——中钢天源（马鞍山）贸易有限公司日常经营的资金需 求，公司拟为其提供总额不超过人民币 5000 万元的的融资担保，有效期 12 个月， 授权董事长在担保额度范围内审批相关担保文件。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

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审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相 关公告。

十二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

鉴于中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司目前尚处于初创阶段，为支持其 发展，改善经营状况，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向其提供总 额度不超过 500 万元的财务资助，用于补充其流动资金。公司将按不低于同期银 行贷款利率收取资金占用费。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相 关公告。

十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

结合社会薪酬水平调整，并考虑公司实际情况，公司决定将独立董事年度津 贴从30,000 元提高到40,000 元（含税）。

公司独立董事就该议案发表意见如下：

我们认为：本次独立董事津贴调整理由充分，数额合理，决策程序合法，不 损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司本次对独立董事津贴的调 整。

该议案尚需提交二〇一〇年度股东大会审议。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

十四、审议通过《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》。

公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2011 年

4 月15 日上午九点三十分召开公司二〇一〇年度股东大会，会议采取现场召开 方式。

审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的相

关公告。

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特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十九日

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