Sinosteel New Materials Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-025

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于续聘2018 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2018 年度审计机构 的议案》，根据公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2018 年度的财务审计机构，聘用期 一年。

公司独立董事对该事项出具事前认可意见和独立意见如下： （ 1 ）事前认可意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立 审计准则，较好地履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能按时为公司 出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意将续聘中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2018 年度审计机构的议案提交董事会审 议。

（ 2 ）独立意见

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构， 聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司独立 董事，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司 及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意将该事项提交 2017 年 度股东大会审议。

该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

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二〇一八年四月二十四日

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