Sinosteel New Materials Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-007

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开二〇一三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十一次会议于2014 年4 月16 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召 开二〇一三年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2014年5月8日下午2：00。

网络投票时间：2014年5月7日至2014年5月8日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月8日上午 9：30—11：30， 下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会 议室。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。

• 5、股权登记日：2014年4月30日

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式， 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一 股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

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二、会议议题

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

独立董事做年度述职报告；

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议《2013年度财务决算报告》；

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

6、审议《关于银行贷款额度的议案》；

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

7、审议《关于董事会换届选举的议案》；

7.1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

7.1.1 选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事；

7.1.2 选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事；

7.1.3 选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事；

7.1.4 选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事；

7.1.5 选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事；

7.1.6 选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事；

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• 7.2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

7.2.1 选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事；

7.2.2 选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事；

7.2.3 选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事；

该议案将采用累积投票制表决，非独立董事与独立董事分别表决。三位独立 董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

8、审议《关于监事会换届选举的议案》；

8.1 选举王立东先生为公司第五届监事会监事；

• 8.2 选举孙红军先生为公司第五届监事会监事；

该议案将采用累积投票制表决，公司第五届监事会将由3名监事组成，经本 次股东大会选举产生的2名监事将与公司依法通过职工民主选举产生的1名职工 代表监事共同组成公司第五届监事会。

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案将以特别决议方式表决。

详见公司2014年4月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

三、出席会议对象

1、截止2014年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

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4、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

• 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51 号公司四楼证券投资部；

• 2、登记时间：2014 年5 月5 日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

• 3、登记方式：

（1）现场登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份 证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2014 年5 月5 日 下午15：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日 内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他 股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易所系统投票操作流程：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年5 月8

• 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

代码：362057 简称：天源投票

• 3、股东投票的具体程序为

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（1）买卖方向为买入证券。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应 以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。对于议案7 为选举非独立董事和独立董事， 则 7.01 元代表第一位非独立董事候选人，7.02 元代表第二位非独立董事候选 人，以此类推，8.01 元代表第一位独立董事候选人，8.02 元代表第二位独立董 事候选人，以此类推。议案8 为选举监事，则 9.01 代表第一位监事候选人，9.02 代表第二位监事候选人，以此类推。后续议案对应委托价格相应有所调整，本次 股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告》	3.00
4	《2013年度报告及年度报告摘要》	4.00
5	《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》	5.00
6	《关于银行贷款额度的议案》	6.00
7	《关于董事会换届选举的议案》
7.1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.1.1	选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事	7.01
7.1.2	选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事	7.02
7.1.3	选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事	7.03
7.1.4	选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事	7.04
7.1.5	选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事	7.05
7.1.6	选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事	7.06
7.2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7.2.1	选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事	8.01
7.2.2	选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事	8.02
7.2.3	选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事	8.03
8	《关于监事会换届选举的议案》
8.1	选举王立东先生为公司第五届监事会监事	9.01
8.2	选举孙红军先生为公司第五届监事会监事	9.02
9	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于议案1-6 和议案 9，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。对于采用累积投票制的议案7 和议案8，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。表决意见对应的

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申报股数如下：

申报股数如下：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股
累积投票制下投给候选人的选举票数对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
对候选人1投X1票	X1股
对候选人2投X2票	X2股
„„	„„
合计	该股东持有的表决权总数

投票举例：

1、股权登记日持有“中钢天源”A 股的投资者拟对本次网络投票除累积投票 议案外的其它所有议案投同意票，则申报价格填写“100.00 元”，申报股数填写

“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	100.00 元	1 股

2、股权登记日持有“中钢天源”A 股的投资者拟对第一个议案《2013 年度 董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的 申报数改为2股或3股，其它内容相同。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

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• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区” 注册； 填

写 “姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等相关信息并设置服务密码， 如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• （2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活效验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：

30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。

（3）数字证书

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或 深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486

邮 箱：cai@cninfo.com.cn

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进

• 行互联网投票系统投票。

• (1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集

• 团安徽天源科技股份有限公司2013 年度股东大会投票” ；

(2)进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证 券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

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• (3)进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；

• (4)确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2014 年5 月7 日下午15：00 至2014 年5 月8 日下午15：00 的任意时间。 （三）投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

• 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 5、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即

• 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

• 6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易

• 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、会议联系人：章超、罗恒

联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222

• 通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

• 证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

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公司第四届董事会第二十一次会议决议

公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月十八日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源 科技股份有限公司二〇一三年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下 列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2013年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《2013年度监事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《2013年度财务决算报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 6、审议《关于银行贷款额度的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

• 7、审议《关于董事会换届选举的议案》；

• 7.1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

非独立董事人选	同意票数
洪石笙先生
姜宝才先生
张野先生
王云琪先生
虞夏先生
章超先生

• 7.2 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

独立董事候选人	同意票数
都有为先生

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钱国安先生 汪家常先生

• 8、审议《关于监事会换届选举的议案》

监事候选人	同意票数
王立东先生
孙红军先生

• 9、审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码：

受托日期：2014 年 月 日

 注：1、股东请在选项中打 ；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

• 议案第7 项和第8 项采用累积投票方式，请在表决票所列的“同意票数” 中填写同意的票数，否则无效。第7.1 项的同意票数为（累积选举非独立董事的 表决权总数=股东所持股份×6）,第7.2 项的同意票数为（累积选举独立董事的 表决权总数=股东所持股份×3），第8 项的同意票数为（累积选举监事的表决权 总数=股东所持股份×2）。

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