Sinosteel New Materials Co., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2013-011

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开二〇一二年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十六次会议于2013 年4 月18 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开 二〇一二年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、股东大会召开时间：

现场会议召开时间：2013年5月10日下午1：30。

网络投票时间：2013年5月9日至2013年5月10日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年5月10日上午 9：30—11：30， 下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2013年5月9日下午15：00至2013年5月10日下午15：00的任意时间。

3、现场会议召开地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会 议室。

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统行使表决权。

• 5、股权登记日：2013年5月3日

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式， 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一 股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

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二、会议议题

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

独立董事做年度述职报告；

详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议《2012年度监事会工作报告》；

详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议《2012年度财务决算报告》；

详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议《2012年度报告及年度报告摘要》；

详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议《2012年度利润分配预案》；

详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

详见公司2013年4月20日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

8.审议《关于计提资产减值准备的议案》。

详见公司2013年2月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cinofo.com.cn）上披露的相关公告。

三、出席会议对象

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• 1、截止2013年5月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

• 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

• 4、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

• 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51 号公司四楼证券投资部；

• 2、登记时间：2013 年5 月6 日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30； 3、登记方式：

• （1）现场登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份 证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2013 年5 月6 日 下午15：30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日 内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他 股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、股东参与网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易所系统投 票和互联网投票，网络投票程序如下：

• （一）采用交易所系统投票操作流程：

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• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013 年5 月

10 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

• 对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下：

代码：362057 简称：天源投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入证券。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代 表总议案，1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应 以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申 报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
议案一	《2012年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2012年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2012年度财务决算报告》	3.00
议案四	《2012年度报告及年度报告摘要》	4.00
议案五	《2012年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于向银行申请贷款的议案》	6.00
议案七	《关于续聘2013年度审计机构的议案》	7.00
议案八	《关于计提资产减值准备的议案》	8.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票举例：

1、股权登记日持有“中钢天源”A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案 投同意票，则申报价格填写“100.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	100.00 元	1 股

2、股权登记日持有“中钢天源”A 股的投资者拟对第一个议案《2012 年度 董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

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投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362057	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的 申报数改为2股或3股，其它内容相同。

3、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案八中的一项或 多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案八中已投票表决 议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如 果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表 决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区” 注册； 填

写 “姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等相关信息并设置服务密码， 如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：

30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方 法与激活方法类似。

（3）数字证书

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或

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深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486

邮 箱：cai@cninfo.com.cn

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进 行互联网投票系统投票。

(1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集 团安徽天源科技股份有限公司2012 年度股东大会投票” ；

(2)进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证 券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录； (3)进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作； (4)确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2013 年5 月9 日下午15：00 至2013 年5 月10 日下午15：00 的任意时间。 （三）投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能， 可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、会议联系人：章超、罗恒

联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

• 证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

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突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议 公司第四届监事会第十次（临时）会议决议 公司第四届董事会第十六次会议决议

公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源 科技股份有限公司二〇一二年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下 列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2012年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□ 2、审议《2012年度监事会工作报告》； 同意□ 反对□ 弃权□ 3、审议《2012年度财务决算报告》； 同意□ 反对□ 弃权□ 4、审议《2012年度报告及年度报告摘要》； 同意□ 反对□ 弃权□ 5、审议《2012年度利润分配预案》； 同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《关于向银行申请贷款的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□ 7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□ 8、审议《关于计提资产减值准备的议案》。 同意□ 反对□ 弃权□ 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：2013 年 月 日

注：1、股东请在选项中打  ；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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