Sinosteel New Materials Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2012-011

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于召开二〇一一年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 八次会议于2012 年4 月24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开二 〇一一年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012年5月18日（星期五）上午9时30分

• 3、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012年5月11日

二、会议议题

• 1、审议《2011年度董事会工作报告》；

独立董事做年度述职报告；

• 2、审议《2011年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011年度财务决算报告》；

• 4、审议《2011年度报告及年度报告摘要》；

详见公司发布的相关公告。

• 5、审议《2011年度利润分配预案》；

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详见公司发布的相关公告。

• 6、审议《关于向银行申请贷款的议案》。

详见公司发布的相关公告。

• 7、审议《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》。

详见公司发布的相关公告。

三、出席会议对象

• 1、截止2012年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

• 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

  • 4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源四楼证券投

资部；

• 2、登记时间：2012年5月14日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30； 3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席 人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：章超、罗恒

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联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议 公司第四届监事会第五次会议决议 特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会 二〇一二年四月二十六日

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源 科技股份有限公司二〇一一年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下 列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《2011年度监事会工作报告》； 同意□ 反对□ 弃权□ 3、审议《2011年度财务决算报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《2011年度报告及年度报告摘要》；

同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《2011年度利润分配预案》；

同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

7、审议《关于选举章超先生为第四届董事会董事的议案》。 同意□ 反对□ 弃权□ 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：2012 年 月 日

注：1、股东请在选项中打  ；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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