Sinosteel New Materials Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 6, 2011

证券代码：002057 证券简称：中钢天源

公告编号：2011-012

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于增加二〇一〇年度股东大会临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 19 日发布了《关于召开二〇一〇年度股东大会的通知》（详见当日《证券时报》 及巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn），定于 2011 年 4 月 15 日以现场方式召 开公司二〇一〇年度股东大会。

公司控股股东中国中钢股份有限公司从提高会议效率、降低成本的角度考 虑，提请公司将第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过的《关于董事会换 届的议案》和第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过的《关于监事会换届 的议案》以临时提案的方式直接提交公司二〇一〇年度股东大会审议。

经核查，中国中钢股份有限公司持有公司股份 2153 万股，持股比例 25.63%， 其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》 的有关规定，故本公司董事会同意将上述临时提案提交公司二〇一〇年度股东大 会审议。

现将股东大会议案增加情况公告如下：

1、《关于董事会换届的议案》

1.1 选举洪石笙先生为董事

1.2 选举张野先生为董事

1.3 选举吴红斌先生为董事

1.4 选举赵发忠先生为董事

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1.5 选举虞夏先生为董事

1.6 选举张鲁毅先生为董事

1.7 选举都有为先生为独立董事

1.8 选举钱国安先生为独立董事

1.9 选举席彦群先生为独立董事

本议案董事和独立董事分项表决，采取累积投票制的选举方式。

2、《关于监事会换届的议案》

2.1 选举常军先生为监事

2.2 选举郑梦华女士为监事

本议案采取累积投票制的选举方式。

上述两项议案作为二〇一〇年度股东大会的第 10、11 项议案。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会 二〇一一年四月六日

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2

附：

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 十七次会议于 2011 年 3 月 17 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开 二〇一〇年度股东大会的议案》，现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：二〇一一年四月十五日（星期五）上午九时三十分

• 3、会议地点： 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼会议室

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：二〇一一年四月八日

• 二、会议议题

• 1、审议《2010年度董事会工作报告》；

独立董事做年度述职报告；

• 2、审议《2010年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2010年度财务决算报告》；

• 4、审议《2010年度报告及年度报告摘要》；

详见公司发布的相关公告。

• 5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

详见公司发布的相关公告。

• 6、审议《关于向银行申请贷款的议案》；

详见公司发布的相关公告。

• 7、审议《2010年度利润分配预案》；

详见公司发布的相关公告。

• 8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

详见公司发布的相关公告。

• 9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

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详见公司发布的相关公告。

10、审议《关于董事会换届选举的议案》；

详见公司发布的相关公告。

11、审议《关于监事会换届选举的议案》。

详见公司发布的相关公告。

三、出席会议对象

• 1、截止二〇一一年四月八日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可

• 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东；

• 4、公司聘请的见证律师。

• 四、出席会议登记办法

• 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源四楼证券投

资部；

• 2、登记时间：2011年4月11日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30； 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、其他事项

• 1、会议联系人：蔡霞、章超

联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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六、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议 公司第三届董事会第十八次会议决议 公司第三届监事会第十四次会议决议 公司第三届监事会第十五次会议决议

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源 科技股份有限公司二〇一〇年度临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《2010年度董事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《2010年度监事会工作报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《2010年度财务决算报告》；

同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《2010年度报告及年度报告摘要》；

同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《关于向银行申请贷款的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

7、审议《2010年度利润分配预案》；

同意□ 反对□ 弃权□

8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

10、审议《关于董事会换届的议案》；

非独立董事人选	票数
洪石笙先生
张野先生
吴红斌先生
赵发忠先生
虞夏先生

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张鲁毅先生
独立董事候选人	票数
都有为先生
钱国安先生
席彦群先生

• 11、审议《关于监事会换届的议案》；

监事候选人	票数
常军先生
郑梦华女士

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：2011 年 月 日

• 注：1、股东请在选项中打  ；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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