Sinosteel New Materials Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 23, 2008

北京市君致律师事务所

关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2007 年年度股东大会的法律意见书

致 : 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

北京市君致律师事务所(以下简称本所)接受中钢集团安徽天源科技股份有 限公司(以下简称公司)的委托，指派本所律师出席并见证公司于 2008 年 4 月 22 日召开的 2007 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和所证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉 尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行了现场核验，并据此发表法律 意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

本次股东大会是根据公司 2008 年 3 月 31 日召开的公司第二届董事会第十五 次会议决议，由公司董事会召集召开的。

公司董事会已于 2008 年 4 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《中 钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知》（以下 简称召开会议公告或公告）。公告中载明了关于本次股东大会召开的时间、地点、

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会议议题、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

本次股东大会按照公告要求于 2008 年 4 月 22 日上午九时三十分在马鞍山市 经济技术开发区红旗南路 51 号公司三楼会议室以现场方式如期召开。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、规范性文 件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理共 5 人，代表股份 4020.9 万股，占公 司总股本的 47.87%，出席会议的股东均持有有效证明文件，均为截止 2008 年 4 月 15 日下午收市后（股东出席本次股东大会的股权登记日）在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人资格均 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会以现场会议形式召开，以记名投票表决方式就公告中列明的审 议事项进行了审议表决，并按公司章程的规定进行监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会所审议的议案均以出席本次会议的全体股东（含股东代理人） 所代表的股份全票赞成通过。

本次股东大会没有增加或修改提案的情形。

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经本所律师核查，本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员 资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供本次股 东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。

本法律意见书正本两份，副本两份。

负责人（签字） ____

经办律师（签字）

刘小英 ___ 汪少炎 ____

北京市君致律师事务所

2008 年 4 月 22 日

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