Sinosteel New Materials Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 11, 2007

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2007-008

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开 2006 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七 次会议于2007年4月10日召开，会议审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议

案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

• 一、会议基本情况

• 1、会议召集人:公司董事会

• 2、会议召开时间:2007年5月10日(星期四)上午9:30

• 3、会议地点:马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室

• 4、会议召开方式:现场召开

5、会议期限:半天

6、股权登记日:2007年4月27日

二、会议议题

• 1、审议《2006年度董事会工作报告》；

独立董事将在本次股东大会上述职。

• 2、审议《2006年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2006年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《公司2006年度财务决算报告》；

• 5、审议《关于续聘审计机构的议案》。

• 6、审议《关于公司2006年度利润分配的预案》；

  • 7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

  • 三、出席会议对象

• 1、截止二○○七年四月二十七日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

• 圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书

• 面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托 代理人不必是公司股东；

  • 4、保荐机构代表；

  • 5、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号中钢天源三楼证券投资部；

• 2、登记时间：2007年4月30日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

  • （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、其他事项

  • 1、会议联系人：蔡霞、章超

联系电话：0555－2108987， 传真：0555－2108806

通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议

特此通知。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会 二○○七年四月十日

附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股 份有限公司2006年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《2006年度董事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□ 2、《2006年度监事会工作报告》 同意□ 反对□ 弃权□ 3、《2006年度报告全文及摘要》 同意□ 反对□ 弃权□ 4、《2006年度财务决算报告》 同意□ 反对□ 弃权□ 5、《关于续聘审计机构的议案》 同意□ 反对□ 弃权□ 6、《关于公司2006年度利润分配的预案》 同意□ 反对□ 弃权□ 7、《关于调整独立董事津贴的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。