SINOSTEEL LUONAI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 20, 2026

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2026-004

证券代码：688119

中钢洛耐科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年2月5日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• （二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年2 月5 日 9 点30 分

召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大 楼一楼会议室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年2 月5 日

至2026 年2 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

• 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2	关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通 过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688119	中钢洛耐	2026/1/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股 票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也 可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明 “股东会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、 联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2026 年2 月3 日17:00 前将上述登 记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

（二）登记时间

现场登记时间：2026 年2 月3 日（9:00-12:00,14:30-17:00）。 信函登记时间：截至2026 年2 月3 日17:00。

（三）登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议 室。联系电话：0379-64208540。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话 方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿 费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式：

• 1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司。

• 2、联系电话：0379-64208540。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026 年1 月21 日

附件1：授权委托书

授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年2 月5 日召 开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订部分公司治理制度的议案
2	关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。