SINOSTEEL LUONAI MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 22, 2022

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2022-009

中钢洛耐科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年8月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年8 月10 日 14 点00 分

召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大

楼一楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年8 月10 日

至2022 年8 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公 司章程》并办理工商变更登记的议案	√
2	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司股东大 会议事规则》的议案	√
3	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司董事会 议事规则》的议案	√
4	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司监事会 议事规则》的议案	√
5	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司独立董 事制度》的议案	√
6	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司对外担 保管理制度》的议案	√
7	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司募集资	√

金管理制度》的议案

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-7 已经公司第一届董事会第二十四次会议 或第一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022 年7 月23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

• 2、 特别决议议案：议案1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688119	中钢洛耐	2022/8/3

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份 证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股 票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也 可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明 “股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮 编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间 2022 年8 月 8 日下午 17:00 前将上述登记材料送达登记地点。

5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。 （二）登记时间

现场登记时间：2022 年8 月8 日（星期一）（上午9:00-12:00,下午

14:30-17:00）。

信函登记时间：截至2022 年8 月8 日（星期一）下午17:00。

（三）登记地点

河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议 室。联系电话：0379-64208540，0379-64208804。

（四）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电 话方式办理登记。

受疫情影响，公司建议股东或股东代理人优先以网络投票方式进行股东大 会投票表决，股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵 守河南省洛阳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。 需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接 受体温检测等相关防疫工作。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、 食宿费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• （三）会议联系方式：

• 1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。 2、联系电话：0379-64208540，0379-64208804。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2022 年7 月23 日

附件：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

中钢洛耐科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年8 月10 日召 开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司股 东大会议事规则》的议案
3	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司董 事会议事规则》的议案
4	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司监 事会议事规则》的议案
5	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司独 立董事制度》的议案
6	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司对 外担保管理制度》的议案
7	关于修订《中钢洛耐科技股份有限公司募 集资金管理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。