Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2009

Feb 4, 2009

证券代码：000928 证券简称：ST 吉炭 公告编号：2009-002

中钢集团吉林炭素股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次限售股份实际可上市流通1,896,796 股和占总股本比例 的0.67%；

2、本次限售股份可上市流通日期为2009 年2 月9 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案概述

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”、“吉林 炭素”）非流通股股东为使其持有的本公司非流通股股份获得流通权， 向全体流通股股东做出对价安排，方案实施股权登记日登记在册的流 通股股东每10 股获得0.7 股股份和三份认沽权利，每持有1 份认沽 权利的流通股股东有权以每股4 元的行权价格向中国中钢集团公司 出售1 股股份，该认沽权利不单独上市交易。非流通股股东向流通股 股东共计送出8,403,430 股股份。本次股权分置改革实施后首个交易 日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

1

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

股权分置改革方案经中钢吉炭于2006 年4 月25 日召开的关于股 权分置改革相关股东会议审议通过。

• 3、股权分置改革方案实施日期：2006 年6 月5 日

• 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	攀钢集团成都钢铁 有限责任公司	自股权分置改革实施之日 起12 个月内不转让其持 有的非流通股股份。	截至目前已履行完股改承诺

上表中承诺内容应该包括原非流通股股东在股权分置改革方案

中所作出的承诺及所有的追加承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次限售股份可上市流通日期：2009 年2 月9 日；

• 2、本次可上市流通股份的总数为1,896,796 股，占公司股份总

• 数的0.67%；

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持 有人名称	持有限售股 份数（股）	本次可上 市流通股 数（股）	本次可上市流 通股数占限售 股份总数的比 例（％）	本次可上市流 通股数占无限 售股份总数的 比例（％）	本次可上市 流通股数占 公司总股本 的比例（％）	冻结的 股份数 量（股）
1	攀钢集团成 都钢铁有限 责任公司	1,896,796	1,896,796	1.31%	1.37%	0.67%	0

2

合 计 1,896,796 1,896,796 1.31% 1.37% 0.67% 0

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量， 包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	本次变动数	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通 股	144,329,169	51.017%	-1,896,796	142,432,373	50.347%
1、国家持股
2、国有法人持股	144,327,163	51.017%	-1,896,796	142,430,367	50.347%
3、境内一般法人持股
4、境内自然人持股
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、内部职工股
8、高管股份	2,006			2,006
9．机构投资者配售股 份
有限售条件的流通股 合计	144,329,169	50.017%	-1,896,796	142,432,373	50.347%
二、无限售条件的流通 股	138,569,831	48.982%	1,896,796	140,466,627	49.653%
1．人民币普通股	138,569,831	48.982%	1,896,796	140,466,627	49.653%
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股

3

4．其他
无限售条件的流通股 合计	138,569,831	48.982%	1,896,796	140,466,627	49.653%
三、股份总数	282,899,000	100%	0	282,899,000	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、 本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序 号	限售股 份持有 人名称	股改实施日持有股份 情况	股改实施日持有股份 情况	本次解限前已解限 股份情况	本次解限前已解限 股份情况	本次解限前未解限股 份情况	本次解限前未解限股 份情况	股份数量 变化沿革
		数量（股）	占总股 本比例 （%）	数量 （股）	占总股 本比例 （%）	数量（股）	占总股 本 比例（%）
1	攀钢集 团成都 钢铁有 限责任 公司	2,000,000	0.707%	0	0	1,896,796	0.67%	2008 年4 月25 日 偿还中国 中钢集团 公司股改 垫付 103,204 股
	合计	2,000,000	0.707%	0	0	1,896,796	0.67%	103,204

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

	序号	刊登《限售股份上市流 通提示性公告》的日期	该次解限涉及 的股东数量	该次解限的股份 总数量（股）	该次解限股份占当时 总股本的比例（%）

4

1	2007 年6 月8 日	11	3,859,980	1.364%
2	2007 年9 月5 日	7	6,259,427	2.213%

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司股权分置改革聘请的保荐机构为中银国际证券有限责任公 司，该保荐机构根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》 以及深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公 司有限售条件的流通股上市流通申请出具了核查意见书，核查结论意 见如下：

“公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革 管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限 售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股 份上市流通。”

七、其他事项

• 1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公

• 司的非经营性资金占用情况

• 是 √ 否；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司 对该股东的违规担保情况

==> picture [114 x 14] intentionally omitted <==

5

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

• 3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规

买卖公司股票的行为；

==> picture [114 x 14] intentionally omitted <==

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施； 4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让 指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

==> picture [142 x 15] intentionally omitted <==

八、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

中钢集团吉林炭素股份有限公司

==> picture [78 x 15] intentionally omitted <==

2009 年2 月4 日

6