Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2020

Apr 1, 2020

中钢国际工程技术股份有限公司 董事、监事薪酬管理办法

• （2020 年 4 月 1 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过）

1 总则

• 1.1 为进一步提升中钢国际工程技术股份有限公司法人治理水平，建立有效的激 励约束机制，完善公司董事、监事薪酬管理，激发工作积极性和创造性，更好地 维护广大股东的根本利益，结合公司实际，特制定本办法。 1.2 本办法的适用范围如下：

• a） 内部董事：是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人

• 员或其他员工兼任的董事；

• b） 独立董事：是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

• 见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关 系的董事；

  • c） 外部董事：是指不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事； d） 监事：包含股东监事和职工监事。

• 1.3 公司董事、监事薪酬管理遵循以下基本原则：

• a） 战略导向原则：根据公司战略导向及业务发展需要，统筹制定薪酬结构

• 与标准；

  • b） 激励约束并重原则：薪酬与业绩紧密挂钩，依据工作结果兑现薪酬；

  • c） 兼顾原则：兼顾资本收益最大化和可持续发展的要求；

• d） 与公司填补回报措施执行情况挂钩原则：薪酬发放应考虑公司填补回报

• 措施执行情况。

2 组织机构

• 2.1 公司股东大会决定董事、监事薪酬。

  • 公司监事会负责制定监事的薪酬构成、标准及调整方案。

公司薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责董事薪酬管理制度的拟订、监 督与实施。公司薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会薪酬与考 核委员会议事规则》确定。

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3 薪酬构成与发放

• 3.1 公司董事、监事的薪酬，是指以年度为单元核定的一年的收入，包含岗位薪 酬、绩效薪酬、津贴等。

  • 公司董事、监事薪酬构成及发放如下：

• a） 内部董事：公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准依照

• 由公司董事会审议通过的《公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》执行；公司 内部董事不兼任高级管理人员的，依据其所在岗位的相关考核制度进行考核与薪 酬发放；公司不再向内部董事另行发放董事津贴；

• b） 独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东

• 大会决议执行；因参加会议产生的交通费用每月随津贴计发，标准为1000 元/ 月；

  • c） 外部董事：外部董事不在公司领取薪酬；

• d） 监事：不在公司任职的监事，不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，

• 依据其所在岗位的相关考核制度进行考核与薪酬发放，不再另行发放监事津贴。 3.2 董事、监事在任职期间发生下列情形之一，公司可减少或不予发放绩效薪酬 或津贴：

  • a） 被深圳证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；

  • b） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

  • c） 严重损害公司利益的；

  • d） 因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

  • e） 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

• 3.3 董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际 绩效计算薪酬并予以发放。

4 附则

• 4.1 本办法未尽事宜需提交公司股东大会讨论决定。

• 4.2 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释、修订。

• 4.3 本办法自公司股东大会审议通过之日起执行。

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