Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2024

Oct 30, 2024

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-75

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 30 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准 确、完整地反映出公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况等事项；不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司 2024 年第三季度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司监事会同意使用闲置募集资金中的 2.6 亿元暂时用于补充公司流动资

金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司

《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。

该事项与监事王静有关，王静已回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日