Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2022

Mar 25, 2022

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2022-18 债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一 次会议于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯召开。会议通知及 会议材料于 2022 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席 徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（监事会 主席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《2021 年年度报告》的议案

公司董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反 映出公司 2021 年年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与公司 2021 年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2021 年年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、关于公司《2021 年年度内部控制评价报告》的议案

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符 合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司《2021 年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行 情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2021 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于 2021 年年度利润分配预案的议案

公司 2021 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中 对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益。公 司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于聘任公司 2022 年年度审计机构的议案

同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计 机构，审计费用提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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七、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执 行，履行了必要的程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利 益的行为。公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实 反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 25 日

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