Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 25, 2021

证券简称：中钢国际 公告编号：2021-19

证券代码：000928

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次 会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯召开。会议通知及会 议材料于 2021 年 3 月 15 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐 国平召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（监事会主 席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2020 年年度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2020 年年度报告及摘要的程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、 准确、完整地反映出公司 2020 年年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参 与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告摘要》（公告 编号：2021-20）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-21）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2020 年年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、关于公司《2020 年年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度内部控制评价报

告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2020 年年度日常关联交易执行情况及 2021 年年度日常关联交 易计划的议案

监事会认为：公司在 2020 年依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行 了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。 2021 年与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易 计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定 价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的

《2021 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-22）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于 2020 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.44 元（含税）。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的

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• 《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-23）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于聘任公司 2021 年年度审计机构的议案

同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计

机构，审计费用提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的

• 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-24）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

年 3 月 25 日

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