Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Apr 29, 2020

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2020-30

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四 次会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及 会议材料于 2020 年 4 月 24 日以邮件等方式送达公司各位董事。会议由公司董事 长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（独立 董事田会、朱玉杰、徐金梧、季爱东以通讯方式表决）。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《2020 年第一季度报告》。

具体内容参见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》正文及全文（公告

编号：2020-32、2020-33）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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