Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 29, 2018

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2018-12

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会 议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 19 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集 和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度报告》（公告编号：

2018-15）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-14）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《2017 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度独立董事述职报

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度内部控制评价报

告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 六、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计

划的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2018-16）。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程对议案回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于《2017 年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度财务决算报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于 2017 年度利润分配方案的议案

根据中天运会计师事务所出具的《审计报告》（中天运[2018]审字第 90348

号），2017 年度公司实现营业收入 78.59 亿元，归属于母公司所有者净利润为 4.18

亿元。

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公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案

同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机 构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案 同意公司全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）向江苏银 行等 4 家金融机构申请总额不超过 30.58 亿元的综合授信额度，最终以各家金融 机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由中钢国际提供最高额度连 带责任保证担保。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保公告》

（公告编号：2018-17）。

序号	银行	授信金额（万元）	担保金额（万元）
1	江苏银行	60,000.00	60,000.00
2	浙商银行	100,000.00	100,000.00
3	晋商银行	65,800.00	65,800.00
4	民生银行	80,000.00	80,000.00
	合计	305,800.00	305,800.00

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》（公告编号：2018-18）。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案

同意公司使用不超过 4,500 万元的闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型 理财产品。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集 资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-19）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于公司应收账款损失核销的议案

同意公司对下属企业在经营过程中形成的长期挂账、催收无果的应收款项进 行清理并予以核销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于应收账款 损失核销的公告》（公告编号：2018-20）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于部分会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件要求，对会计政策进行相应变更，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-21）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于提请召开 2017 年度股东大会的议案

同意公司于 2018 年 4 月 20 日召开 2017 年度股东大会。具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-22）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日

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