Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Mar 9, 2018

公告编号： 2018-10

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

中钢国际工程技术股份有限公司

2017 年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

• 1．业绩预告期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

1. 前次业绩预告情况：公司于 2018 年 1 月 31 日在《上海证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017 年度业绩预告》（公告编号：2018-4）， 预计公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为盈利 52,000 万元~58,000 万元。

3. 修正后的预计业绩：同向下降

项 目	本报告期	本报告期	上年同期
	修正前	修正后
归属于上市公司股东的净利润	盈利：52,000~58,000万元	盈利：39,100~45,100万元	盈利：51,241.29万元
基本每股收益	盈利：约0.4136~0.4614元	盈利：约0.3110~0.3588元	盈利：0.4398元

注：公司 2017 年 5 月实施了资本公积转增股本，基本每股收益上年同期数追溯调整为 0.4398

元。

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正已经负责公司年度审计的注册会计师审阅，未经审计。 三、业绩修正原因说明

我公司下属全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）原为重庆钢铁 股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”）的普通债权人。2017 年 11 月 20 日重庆市第一 中级人民法院裁定批准重庆钢铁债务重整计划，普通债权以现金加重庆钢铁A 股股票的 方式进行清偿，具体是：⑴每家债权人 50 万元以下（含 50 万元）的债权部分，由重庆 钢铁以现金方式清偿完毕；⑵每家债权人超过 50 万元的债权部分，每 100 元普通债权

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将分得约 15.990483 股重庆钢铁 A 股股票，股票的抵债价格按 3.68 元/股计算，该部分 普通债权的清偿比例约为 58.844978%。按照上述方案，2017 年 12 月 26 日中钢设备证 券账户收到重庆钢铁 A 股股票 252,411,692 股。2018 年 1 月 3 日，重庆钢铁公告债务重 整计划执行完毕并复牌。具体内容详见重庆钢铁《关于法院裁定批准重整计划的公告》 （公告编号：2017-106）、《关于重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2018-001）、中 钢国际《关于下属公司与客户进行债务重组的进展公告》（公告编号：2017-102）。

重庆钢铁债务重整计划执行完毕后，因中钢设备在重庆钢铁本次债务重整中取得的 股票初始计量为重大且无先例事项，我公司就该部分股票公允价值的初始计量与审计机 构进行了沟通，鉴于此前重庆钢铁股票长期处于停牌状态，其基本面在本次债务重整前 后发生了根本性变化，按照停牌前该股票相关可观察输入值进行修正确认，不具备代表 性和合理性，因此公司认为重庆钢铁股票公允价值的初始计量可以根据重庆钢铁债务重 整财务咨询报告中的估值，以及重庆钢铁重整财务咨询报告报告日至公司股票初始计量 日相关变动情况修正后的价格进行确认。

在编制 2017 年度报告及财务报表过程中，本着谨慎性原则，我公司与审计机构就 上述事项向相关主管部门进行了沟通汇报。最终审计机构认定前述重庆钢铁股票公允价 值的初始计量应以计量日最近期的可观察输入值进行确认，由此导致公司 2017 年度非 经常性损益中债务重组损失相应增加、对非金融企业取得的资金占用费相应减少，从而 2017 年度归属于上市公司股东的净利润较原业绩预告数减少约 1.29 亿元。

四、董事会致歉

公司董事会就 2017 年度业绩预告出现差异导致修正向广大投资者致以诚挚歉意。 公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、 准确、完整、及时地履行信息披露义务。

五、其他相关说明

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本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据将在公司 2017 年度 报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2018 年 3 月 9 日

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