Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Mar 28, 2017

证券简称：中钢国际 公告编号：2017-23

证券代码：000928

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次 会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 3 月 18 日以邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召 集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2016 年度报告全文及摘要》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对公司董事会编制的 2016 年年度报告进行了认真的审核，全体监 事一致认为：

1．公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

2．公司 2016 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度经营管理和 财务状况等事项；

• 3．公司监事会提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年年度报告编制和

• 审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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二、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《2016 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《2016 年度利润分配方案》的议案

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 698,652,245 股为基数，以未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 8 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案

同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审 计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易计划的 议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易 计划进行了认真的审核，认为：与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所 必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策

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程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

• 七、关于《 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关规定，对公司 2016 年度募集资金使用与存放的报告进行了审核，认为： 公司按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金， 并

及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于《2016 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司部分会计政策变更的议案

同意公司根据新的《增值税会计处理规定》对相应的会计政策进行变更，并 按照规定的起始日期进行执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于公司前期会计差错更正的议案

同意公司按照吉林证监局的要求，对公司前期会计差错事项进行更正。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案。

同意公司使用不超过 4,500 万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在 上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为公司第七届董事会第四十一次会议 审议通过后一年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2017 年 3 月 28 日

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