Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Dec 25, 2016

证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-128

证券代码：000928

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司相关制度的修订说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 23 日 召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订<总经理工作细则>的议案》。其中，《公司章程》尚需提交公司股 东大会审议。现将对该两项制度的修订情况说明如下：

一、关于《公司章程》的修订情况

1. 原《公司章程》第六条，修订前：公司注册资本为人民币 64,256.2099 万

元。

修订后：公司注册资本为人民币 69,865.2245 万元。

1. 原《公司章程》第十九条，修订前：公司股份总数为 64,256.2099 万股，

均为普通股。

修订后：公司股份总数为 69,865.2245 万股，均为普通股。

• 二、关于《总经理工作细则》的修订情况

1. 新增第十一条，内容为：根据董事会的授权，经总经理办公会会议研究，

总经理有权审批、决定下列公司资金、资产的运用和重大合同的签订等交易事项 （该等交易事项包括，购买或出售资产、对外投资、租入或租出资产、资产抵押、 资产处置、委托或受托经营并签署相关协议、合同，以及相关法律法规及《公司 章程》认定的其他交易事项，但提供担保除外）：

（一）交易涉及的资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的 10%，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

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（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于上市公

司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％，或绝对金额低于一千万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于上市公司

最近一个会计年度经审计净利润的 10％，或绝对金额低于一百万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于上市公司最近一期经审计 净资产的 10％，或绝对金额低于一千万元；

（五）交易产生的利润低于上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％，或绝对金额低于一百万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

如果交易事项构成关联交易的，经总经理办公会会议研究，总经理有权审批、 决定公司与关联自然人发生金额低于 30 万元的关联交易、公司与关联法人发生 的金额低于 300 万或交易金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关 联交易事项。

超出总经理职权范围的，总经理应提请公司董事会或股东大会审议决定，或 者由公司董事会、股东大会另行授权总经理审批、决定及实施。

1. 其他内容保持不变，序号顺延。

特此说明。

中钢国际工程技术股份有限公司

2016 年 12 月 23 日

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