Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

May 19, 2015

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2015-38

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次 会议于 2015 年 5 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2015 年 5 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席常军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。

经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议《关于公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此 提交公司股东大会审议。

二、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《中钢国际工程技 术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此 提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《中钢国际工程技 术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于公司与发行对象签署 < 附条件生效的非公开发行股票认购合 同 > 的议案》

本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此 提交公司股东大会审议。

五、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海 证券报》上的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事 项的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回 避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此 提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于制定 < 公司未来三年（ 2015 年 -2017 年）股东回报规划 > 的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《中钢国际工程技 术股份有限公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2015 年 5 月 19 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==