Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Apr 1, 2015

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-12

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次 会议于 2015 年 3 月 31 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 3 月 21 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持， 应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《 2014 年年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对公司董事会编制的 2014 年年度报告进行了认真的审核，全体监 事一致认为：

1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2014 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度经营管理和 财务状况等事项；

3、公司监事会提出审核意见前，对参与公司 2014 年年度报告编制和审议的 人员没有发现有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《 2014 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《 2014 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2014 年度利润分配方案》

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2015]审字第 90065 号《审计报告》，2014 年度公司实现营业收入 1,106,133.40 万元，利润总额 33,694.37 万元，净利润 18,628.84 万元。由于本公司以前年度亏损，截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为负，因此本年度不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》

同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年年度审 计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常 关联交易计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会 2015 年 3 月 31 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==