Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Nov 10, 2014

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014-61

中钢国际工程技术股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次 会议于 2014 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料 于 2014 年 11 月 5 日以邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召 集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

在本次重大资产重组非公开发行股票募集配套资金到位以前，为满足公司发 展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，公司已用自筹资金预先投入了募投项 目霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC 总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工 程 BOT 项目、霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC 总承包项目、霍邱燃气设 施工程 PC 总承包项目、霍邱综合管网设施工程 EPC 总承包项目及相关信息化建 设项目。按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办 法》的相关规定，同意公司以本次募集资金置换前期募投项目已投入资金 37,398.51 万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资 金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损 害公司股东利益的情形。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司重大资产重组配套融资募集资金投资项目的进度安排，预计公司在 未来十二个月会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募 集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前 提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司 用 2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过十二个月，自公司董 事会审议通过后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

鉴于募集资金未能按照预期到位以及受到国内的宏观经济形势及钢铁行业 情况的影响，公司部分募投项目的实施受到了一定影响，本着谨慎经营并对投资 者负责的原则，同意公司调整募投项目投资进度。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2014 年 11 月 10 日

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