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Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014
Sep 5, 2014
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Regulatory Filings
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证券简称： *ST 吉炭 公告编号： 2014─34
证券代码： 000928
中钢集团吉林炭素股份有限公司
关于《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》及《公司 章程》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 5 日 披露了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》及《公司章程》的公告， 上述公告刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网。因工作人员疏忽和编制错误， 现对以下内容进行更正，并重新发布更正后的《关于召开 2014 年第一次临时股 东大会的通知》及《公司章程》。
一、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》
- 因工作人员疏忽，《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》中股权 登记日填写错误。现更正如下：
更正前：
股权登记日： 2014 年 9 月 18 日
更正后：
股权登记日： 2014 年 9 月 16 日
- 本次股东大会审议事项包括董事会换届选举的议案以及监事会换届选举 的议案，上述议案需以累积投票的表决方式进行审议。由于工作人员疏忽，原公
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告未列明对董事和监事候选人累积投票方式，不符合关于选举董事、独立董事及 监事的相关要求。现对《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》中第二 项会议审议事项、第四项股东参加网络投票的投票程序中“股东投票的具体程序” 申报价格表及附件一中表决票内容做如下更正：
更正后：
二、会议审议事项
-
1、审议《选举公司董事会非独立董事的议案》（累积投票议案）
-
2、审议《选举公司董事会独立董事的议案》（累积投票议案）
-
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）
…….
四、股东参加网络投票的投票程序
| 议案序 号 |
议案名称 | 对应委托价格 （元） |
||
|---|---|---|---|---|
| 总议案 | 议案4、议案5、议案6、议案7 | 100.00 | ||
| 1 | 选举非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3） | 累积投票制 | ||
| 1.1 | 选举陆鹏程为公司第七届董事会非独立董事 | 1.10 | ||
| 1.2 | 选举王建为公司第七届董事会非独立董事 | 1.20 | ||
| 1.3 | 选举董达为公司第七届董事会非独立董事 | 1.30 | ||
| 2 | 选举独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×4） | 累积投票制 | ||
| 2.1 | 选举田会为公司第七届董事会独立董事 | 2.10 | ||
| 2.2 | 选举郑东为公司第七届董事会独立董事 | 2.20 | ||
| 2.3 | 选举朱海武为公司第七届董事会独立董事 | 2.30 | ||
| 2.4 | 选举朱玉杰为公司第七届董事会独立董事 | 2.40 | ||
| 3 | 关于公司监事会换届选举的议案（股东拥有的表决票总数= 持有股份数×2） |
累积投票制 | ||
| 3.1 | 选举常军为公司第七届监事会股东代表监事 | 3.10 | ||
| 3.2 | 选举王立东为公司第七届监事会股东代表监事 | 3.20 | ||
| 4 | 关于变更公司名称的议案 | 4.00 | ||
| 5 | 关于变更经营范围的议案 | 5.00 | ||
| 6 | 关于变更公司注册资本的议案 | 6.00 | ||
| 7 | 关于修改公司章程的议案 | 7.00 |
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附件一、委托书表决票
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 累积投票选举非独立董事 | 同意票数 | ||||
| 1.选举陆鹏程为公司第七届董事会非独立董事 | ||||||
| 2.选举王建为公司第七届董事会非独立董事 | ||||||
| 3.选举董达为公司第七届董事会非独立董事 | ||||||
| 2 | 累积投票选举独立董事 | 同意票数 | ||||
| 1.选举田会为公司第七届董事会独立董事 | ||||||
| 2.选举郑东为公司第七届董事会独立董事 | ||||||
| 3.选举朱海武为公司第七届董事会独立董事 | ||||||
| 4.选举朱玉杰为公司第七届董事会独立董事 | ||||||
| 3 | 关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制） | 同意票数 | ||||
| 1.选举常军为公司第七届监事会股东代表监事 | ||||||
| 2.选举王立东为公司第七届监事会股东代表监事 |
二、由于编制过程中的疏忽，未将该《公司章程》的生效条件予以更新。现 就有关内容更正如下：
更正前：
本章程由中钢集团吉林炭素股份有限公司 2012 年第二次临时股东股东大会 审议通过生效。
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2012 年 9 月 12 日
更正后：
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说明：本章程已经公司 2014 年 9 月 4 日召开的第六届董事会 2014 年第四 次临时会议审议通过，尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议表 决通过。
本公司对上述更正给投资者带来的不便深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2014 年 9 月 5 日
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