Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Apr 17, 2013

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2013-08

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届监事会第五次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司于 2013 年 4 月 16 日在公司会议 室召开了第六届监事会第五次会议。会议应出席监事 3 名，实际参加 3 名。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程 》 的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席王沅先生主持。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2012 年度报告正文及摘要

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2012 年度报告进行 了认真的审核，全体监事一致认为：

• 1、公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

• 司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2012 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；

• 3、公司监事会提出审核意见前，对参与公司 2012 年年报告编

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制和审议的人员没有发现有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 二、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

• 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 三、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交所的有关规定， 遵循内部控制的基本原则，根据公司的实际情况，建立健全了公司各 个环节的内控制度，保证了公司生产、经营、管理各项业务的正常、 有序和受控运行，《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》在所有重

大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 四、审议通过了公司 2013 年关联交易预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了公司 2013 年第一季度报告及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

中钢集团吉林炭素股份有限公司

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