Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Apr 17, 2013

中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事 关于公司有关事项的独立意见

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第六 届董事会第十一次会议于2013 年4 月16 日召开，根据《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会[2003]56 号《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》精神及有关规定，本人作为公司的独立董事，基于本人的判断， 现就中钢吉炭2012 年年度有关事项发表如下独立意见：

一、报告期内，公司除了与控股股东及其关联方发生正常的经营 性资金往来外，我们没有发现公司资金被控股股东及其关联方违规占 用的情况，也没有发现公司向控股股东及本公司持股 50%以下的其他 关联方、任何非法人单位或个人提供担保。我们认为，公司报告期内， 严格按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风 险。决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东 的利益。

二、公司续聘审计机构致同会计师事务所，符合相关规定并经过 事先确认，同意提交股东大会审议；

三、根据大股东的建议推荐曹嘉辰先生担任董事，符合法定程序， 曹嘉辰先生具备相关任职条件和素质，同意提交股东大会审议； 四、对公司编制的《公司内部控制自我评价报告》的独立意见：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 1 -

我们认真阅读了财政部颁布的《企业内部控制基本规范》等相关 规定，并对2012年度《公司内部控制自我评价报告》进行认真审阅后， 全体独立董事认为：公司根据吉林证监局要求和管理需要积极推进内 控建设。现有的内部控制涵盖了公司层面的风险和所有重要的业务流 程层面的风险，是比较健全和完善的。报告期内，内部控制制度和流 程基本得到执行，执行效果也基本达到预期，能够合理保证公司经营 管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了提 高经营效率、促进公司实现发展战略的效果。未发现公司存在内部控 制设计或设计执行方面的重大缺陷。公司对内部控制实施的监督机制 健全完整，各机构、部门各司其职，发挥了有效的监督职能。2012 年度《公司内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司2012 年度内部控制的制度建立及执行情况，对2012年度公司内部控制相关 工作的评价是客观公正的。

五、对公司2012年度利润分配预案的意见。

根据报告期内的财务数据情况，我们认为公司2012年度的利润分 配预案符合相关法律法规以及《公司章程》。同意提交股东大会审议。

独立董事：

李海涛、李国义、许斌、郭国庆、赵英杰

==> picture [109 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2 -