Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Aug 18, 2011

证券代码000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-031

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体参会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2011 年8 月17 日在公司会议室召开。会议通知于2011 年8 月6 日 以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事9 名，实到董事6 名，董 事髙蔚卿、吴红斌、独立董事郭国庆因工作原因无法出席会议，特委 托姜宝才、杨光、许斌三位董事代为行使表决权。公司部分监事、高 级管理人员列席了会议，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合 法有效。公司董事长杨光先生主持了会议。

• 与会董事认真审议并通过了如下各项议案：

• 一、审议并通过了公司2011 年半年度报告正文。

• 该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议并通过了公司2011 年半年度报告摘要。

• 该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、审议并通过了公司2011 年半年度利润分配方案：2011 年半

年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 四、审议通过《中钢吉炭薪酬分配办法》

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该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议修改公司章程

1、“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司” ）。公司按照有关规定，对照《公司法》进 行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司经吉林省经济体制改革委员会吉改 股批[1993]72 号文《关于成立吉林炭素股份有限公司的批复》批准，以定向募 集方式设立；在吉林省工商行政管理局取得营业执照，营业执照号码： 2200001030127。”

修改为“第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司” ）。公司按照有关规定，对照《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司经吉林省经济体制改革委员会吉 改股批[1993]72 号文《关于成立吉林炭素股份有限公司的批复》批准，以定向 募集方式设立；在吉林市工商行政管理局取得营业执照，营业执照号码： 220000000000752 。”

2、由“财务总监”称谓取代原公司章程中“总会计师”称谓。

3、“第一百五十九条 公司将每一年度实现的净利润在弥补亏损、提取法 定公积金后所余数额的10－70%用于分配。公司可以采取现金或者股票方式分配 股利，但现金分配的比例不低于实际分配利润数的50%。公司以现金形式分红可 以按年度进行，也可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的 利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

修改为“第一百五十九条 公司利润分配政策为：

（一）弥补上一年度亏损；

（二）提取法定公积金百分之十；

（三）提取任意公积金，至少按百分之十提取；

（四）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提 取。提取法定公积金，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司 亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

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（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十。”

该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于发布2011年第一次临时股东大会通知的议案。 该议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2010 年8 月17 日

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