Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. - Regulatory Filings 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭公告编号：2011-033

中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2011 年 8 月 17 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席王沅先生主持，本次会议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举王沅先生担任公司第六届监事会主席的议案。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关规定，对公司董事会编制的 2011 年半年度报告正文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：

1、公司 2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2011 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出审核意见前，我们没有发现参与公司 2011

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年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会全体成员保证公司 2011 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

监事会 2011 年 8 月 17 日

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