Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2008

Apr 18, 2008

证券代码：000928 证券简称：ST 吉炭 公告编号：2008-006

中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2008 年4 月16 日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的监事3 名， 实际参加会议3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。会议由监事会主席王沅先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过公司 2007 年年度报告和摘要；

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2007 年度 报告进行了认真的审核，全体监事一致认为：

1、公司 2007 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2007 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出审核意见前，对参与公司 2007 年度报告 编制和审议的人员没有发现有违反保密规定的行为。

公司监事会全体成员保证公司 2007 年度报告所披露的信息 真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重

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大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 二、审议通过了关于中钢吉炭 2007 年监事会工作报告；

• 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 三、审议通过了关于中钢吉炭内部控制自我评价的意见；

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。

• 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 四、审议通过了关于公司第四届监事会换届选举的议案；

公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定， 第五届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。现经股东的 推荐，监事会提名王沅先生、于德群先生为公司第五届监事会监 事候选人。并提交 2007 年度股东大会选举。

公司第五届监事会职工监事，已经公司职工代表大会选举产 生，由张耀方先生担任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会

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附件一：监事候选人简历：

王沅，男，1964 年出生，大学学历，高级会计师。曾任中钢集 团公司财务部资金处副处长，现任中钢集团公司资产财务部总经理、 中钢期货公司资产财务部副总经理、中钢资产管理有限公司监事、中 钢国际控股有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢印度有 限公司董事、东亚金属投资公司董事、中钢科技发展有限公司董事、 中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会主席。该人没有持有公司股 票，最近三年没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒， 符合公司监事任职条件。

于德群，男，1971 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任 中钢冶金设备总公司财务部主任、中钢集团公司资产财务部副总经 理，现任中钢集团公司审计监察部总经理、中钢资产管理有限责任公 司监事、中钢国际有限公司董事、中钢国际控股有限公司董事、中钢 集团吉林炭素股份有限公司监事。该人没有持有公司股票，最近三年 没有受过深圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒，符合公司监事 任职条件。

张耀方，男，1960 年出生，大学学历，高级政工师，中共党员。 曾任吉林炭素集团有限责任公司行政处副处长、组织部副部长、纪检 委副书记、吉林炭素股份有限公司办公室主任。现任中钢集团吉林炭 素股份有限公司监事。该人没有持有公司股票，最近三年没有受过深 圳证券交易所和证监会等有关部门的惩戒，符合公司监事任职条件。

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