Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2007

Oct 23, 2007

股票简称：ST 吉炭 股票代码：000928 公告编号：2007-038 中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二十二次会议 于2007 年10 月22 日在公司办公楼会议室召开。会议通知于2007 年 10 月15 日以通讯方式告知，应出席会议的董事九名，实际参加会议 九名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。会议由董事长杨光先生主持，与会董事认真审议 并通过了以下议案：

一、审议通过了公司2007 年第三季度报告全文和正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于确认本公司持有的东北证券股权为可供交 易的金融资产的议案》

依据《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》第三十六 条规定，本公司将持有东北证券股份有限公司（股票简称：东北证券， 股东代码：000686）594.7101 万股股权确认为可供交易的金融资产， 其公允价值变动形成的利得，直接计入所有者权益，待该资产终止确 认时转出，再记入当期损益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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2007 年10 月22 日

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