Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2006

Apr 25, 2006

证券代码 ：000928 证券简称：吉林炭素 公告编号：2006-014

吉林炭素股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议

吉林炭素股份有限公司（以下简称“吉林炭素”）第四届监事会 第二次会议于2006 年4 月23 日在公司办公楼会议室召开。应出席会 议的监事3 名，实际参加会议2 名，1 名缺席（监事会主席病故）。 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监 事会监事侯宝惠先生主持，审议通过了如下议案：

• 1、审议通过公司 2005 年年度报告和摘要；

吉林炭素 2005 年年度报告和财务报告真实、准确、完整地反映 了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

• 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、关于公司 2005 年监事会工作报告；

• 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、关于修改公司资产减值内部控制制度的议案；

监事会认为：此次董事会审议通过的修改公司资产减值内部控制 制度的议案，决议程序合法，依据充分，是符合公司实际情况和客观 的，无违法违规行为。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4、关于公司大股东占用和对外担保事宜；

监事会认为： 2005 年度，公司大股东占用资金有所减少，并于

2005 年12 月1 日吉林省国资委、吉林炭素集团有限责任公司和吉林 炭素三方签订了《债务偿还协议》，有望于2006 年底全面彻底解决公 司大股东占用问题。建议公司采取积极的措施，早日解决资金占用。 同时，公司应加强对尚未解除的对外担保的管理，采取更加有效 的措施，从而提高上市公司质量，维护全体股东的利益，促进吉林炭 素健康发展。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

吉林炭素股份有限公司监事会 2006 年 4 月 23 日