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**吉林炭素：第三届董事会第二十一次会议决议公告

**2004-08-07 06:53

证券代码：000928　　证券简称：吉林炭素　　公告编号：2004-009

吉林炭素股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林炭素股份有限公司董事会于2004年8月4日在公司办公楼会议室召开第二十一次

会议，应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席了会议，本次董事会的程序符合国家

有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长李勇智先生主持。　

会议作出决议如下：

一、审议并通过了公司2004年中期报告正文；

二、审议并通过了2004年中期报告摘要。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2004年8月4日

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