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**吉林炭素：第三届董事会第十九次会议决议公告

**2004-04-23 06:33

证券代码：000928　证券简称：吉林炭素　　公告编号：2004-003

吉林炭素股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2004年4月20日在公司办公楼会议室

召开。应出席会议的董事七名，实际参加会议七名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由董事长李勇智先生主持，审议通过了如下决

议：

一、审议通过了公司2003年年度报告及摘要；

二、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；

三、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》；

四、审议通过了《2003年度董事会利润分配预案》；

经北京中证国华会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润785,786.83元，按10%提取

法定盈余公积金241,020.95元、提取法定公益金241,020.95元，上年度留存未分配利

润45,894,592.14元，本年实际可供股东分配的利润为46,198,337.07元。

经公司董事会审议，由于公司2003年度实现了扭亏，公司的生产经营对资金的需求量还很

大，为使公司尽快步入良性运转的轨道，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不实施资本

公积金转增股本。

五、审议通过了续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案；

六、审议通过了关于投资《特种炭素材料高新技术示范工程项目》的议案。

该项目已经列入国家发展和改革委员会发改办高技[2004]177号《国家发展改革委办公厅

关于开展2004年振兴东北老工业基地高技术产业发展专项第一批项目可行性研究的通知》中，

属于高技术产业化项目，计划总投资17,827万元（含外汇120万美元），其中固定资产投资

16,352万元，流动资金904万元，建设期利息570万元。建设内容包括：挤压、模压和等静压生

制品系统、焙烧部、高压浸渍部、石墨化及纯化部、改造加工部和产品包装部；以及与上述工

程相关的供配电、给排水、燃气、环保等公辅设施。项目建设期二年。

上述第二项、第三项、第四项和第五项议案须提交股东大会审议通过。

七、审议通过了召开公司2003年年度股东大会的议案（见通知）。

特此公告　

吉林炭素股份有限公司董事会

2004年4月20日

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