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**吉林炭素：通过2002年第一季度报告

**2002-04-26 22:41

吉林炭素股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

吉林炭素股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年4月26日在公司办

公楼会议室召开。应出席会议的董事五人，实际参加会议五人，监事会成员列

席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董

事长史景山先生主持，审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2002年第一季度报告。

本公司2001年度股东大会召开的日期等具体事项将于下次董事会审议决定后

披露。

特此公告

吉林炭素股份有限公司董事会

2002年4月26日

吉林炭素股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

吉林炭素股份有限公司第三届监事会第四次会议于2001年4月26日在公司办

公楼会议室召开。应出席会议的监事2人，实际参加会议2人，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郑元铎先生主持，审议

通过了公司2002年第一季度报告。

特此公告

吉林炭素股份有限公司监事会

2002年4月26日

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