Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 13, 2012

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-28

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议名称：2012年第二次临时股东大会

1. 会议召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

• 3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的有关规定。

  • 4．会议时间： 2012年9月28日上午9:30分。

  • 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

  • 6．出席对象：

• （1）于2012 年9 月24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7．会议地点：吉林省吉林市和平街9号，公司会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、关于修改《公司章程》的议案。

  • 2、关于向浦发银行申请不超过一亿元人民币授信额度的贷款的议案。

三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

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• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办

• 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  • 3、登记时间：2012年9月26日，上午9：30至下午16：00

  • 4、登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券事务部

  • 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  • 五、其他事项

会议联系方式

联系人：张禹飞

电话号码：0432—62749375 传真号码：0432—62749800 会议费用自理。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2．修改后的公司章程

• 3、深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2012 年9 月12 日

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附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股 份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议修改《公司章程》的议案
2	关于向浦发银行申请不超过一亿元人
	民币授信额度的贷款的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

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