Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 20, 2012

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2012-20

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．会议名称：2012年第一次临时股东大会

1. 会议召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

• 3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的有关规定。

  • 4．会议时间： 2012年7月5日上午9:30分。

  • 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

  • 6．出席对象：

• （1）于2012 年7 月2 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

• 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 7．会议地点：吉林省吉林市和平街9号，公司会议室。

  • 二、会议审议事项

• 1、审议公司在中国进出口银行黑龙江省分行办理贷款业务，其中：人民币

• 15,000 万元、美元900 万元，期限一年。由中国中钢集团公司提供担保和用公 司长春电极生产线的564 台套机械设备，价值19,082 万元进行抵押。

  • 三、会议登记方法

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

• 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办

• 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  • 3、登记时间：2012年7月3日，上午9：30至下午16：00.

  • 4、登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券事务部

  • 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、其他事项

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、 电子邮箱等）和会议费用情况等。

六、备查文件

• 1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

• 2．深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

==> picture [100 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股 份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议公司在中国进出口银行黑龙江省分行办理贷款业务，其中：人民币15,000 万元、美元900万元，期限一年。由中国中钢集团公司提供担保和用公司长春电极生产线的564台套机械设备，价值19,082万元进行抵押。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一二年 月 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==