Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 18, 2011

证券代码：000928 证券简称：中钢吉炭 公告编号：2011-032

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会

• 2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开时间：2011年9月6日 上午9：30；

• 4、会议地点：吉林省吉林市和平街9号公司会议室

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

• （1）截至2011 年8 月31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、补充审议2008 年公司向中钢国际控股有限公司采购货物8,688.92 万元； 2、补充审议2010 年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品 5,386.04 万元；

• 3、修改公司章程的议案。

• （上述1、2 项已于2011 年7 月12 日在证券时报、上海证券报、巨潮资讯

• 网进行披露。）

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三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托 代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办 理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书 （格式见附件）。

• 3、登记时间：2011年9月1日至9月5日，每个工作日上午9：30至下午15：

00

• 4、登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券部

• 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 四、其他

联系地址：吉林省吉林市和平街9号公司证券部

联系人：陈盛昱

联系电话：0432-62749800 传真：0432-62749375

邮编：132002

注：本次大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团吉林炭素股 份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	补充审议2008年公司向中钢国际控股有限公司采购货物8,688.92万元
2	补充审议2010 年公司向中钢集团鞍山热能研究院有限公司采购商品5,386.04 万元
3	修改公司章程的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表 决：

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委托人签名（法人股东加盖公章）：

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