Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

May 5, 2009

证券代码：000928 证券简称：ST吉炭 公告编号：2009-012

中钢集团吉林炭素股份有限公司

关于召开2009年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司第五届董事会

• 2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的规定。

• 3、会议召开时间：2009年5月20日（星期三）上午9：30；

• 4、会议地点：吉林省吉林市和平街9号公司会议室

• 5、会议召开方式：现场投票方式

• 6、出席对象：

• （1）截至2009 年5 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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• 1、审议关于提名姜宝才先生为公司第五届董事会董事的议案。

• 2、审议关于提名吴红斌先生为公司第五届董事会董事的议案。 三、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出 席人身份证。

• 2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及

• 持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席 人身份证和授权委托书。

• 3、 登记时间：2009年5月19日上午9：30至下午16：00

• 4、 登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券部

• 5、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证

件原件到场。

四、其他

联系地址：吉林省吉林市和平街9号公司证券部

联系人：陈盛昱

• 联系电话：0432-2749800 传真：0432-2749375

邮编：132002

注：本次大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

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附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2009 年

第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	提名姜宝才先生为公司第五届董事会董事 的议案
2	提名吴红斌先生为公司第五届董事会董事 的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二○○九年 月 日

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附件二： 董事候选人简历

姜宝才 男 汉族 1961 年2 月出生 硕士研究生 曾任中钢集团人力资源部副总 经理、中钢集团企业发展部副总经理、中钢集团国际合作部总经理、中钢股份国际合作部总 经理，现任中钢股份企业发展部总经理。姜宝才先生不持有公司股份，没有受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴红斌 男 汉族 1969 年10 月出生 硕士研究生 曾任中钢集团审计室审计一处 处长、中钢集团国际合作部资源评估处经理、中钢集团国际合作部副总经理、中钢集团矿业 开发有限公司副总经理，现任中钢股份资本运营部总经理。吴红斌先生不持有公司股份，没 有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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