Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 21, 2008

证券代码：000928 证券简称： ST吉炭 公告编号：2008-021

中钢集团吉林炭素股份有限公司

召开2008 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2008 年6 月5 日上午9 时

2.召开地点：吉林市中钢吉炭多功能会议厅

3.召 集 人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

4.召开方式：现场投票 5.出席对象：

1、截至2008 年5 月29 日下午3：00 深圳证券交易所收市后在深圳证券登 记结算公司登记在册的公司全体股东；

2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；

3、公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

提案名称：

审议关于聘任康飞宇先生为公司独立董事的议案；

上述议案详见公司于2008 年5 月21 日刊登在《证券时报》和《上海证券报》 的第五届董事会第二次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登 记，异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：吉林省吉林市和平街9 号公司证券部。

3、登记时间：2008 年6 月2 日

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授 权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和 参加会议。

四、其它事项

1、会议联系方式： 联系人： 陈盛昱 联系电话：0432-2749800 联系传真：0432-2749375 联系地址：吉林市和平街九号 邮政编码：132002 2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。

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五、授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中钢集团吉林炭素股份有限公 司2008 年第一次临时股东大会,并行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持有股份： 委托人股东帐号： 委托权限： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2008 年5 月20 日

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