Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Apr 24, 2019

中钢国际工程技术股份有限公司

章程修正案

(经第八届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议)

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第四十四条	第四十四条
……	……
股东大会将设置会场,以现场会议形式召	股东大会将设置会场,以现场会议形式召
开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加	开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股	股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的,视为出席。	东大会的,视为出席。
第九十六条	第九十六条
董事由股东大会选举或更换,任期三年。	董事由股东大会选举或更换,并可在任
董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满	期届满前由股东大会解除其职务,任期三
以前,股东大会不能无故解除其职务。但董事	年。董事任期届满,可连选连任。
在任期内有以下情形的,经股东大会通过后可	董事任期从就任之日起计算,至本届董事
以解除其董事职务:	会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
(一)董事违反本章程第九十七条规定的忠实	选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依
义务;	照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
(二)董事违反本章程第九十八条规定的勤勉	履行董事职务。
义务;	董事可以由总经理或者其他高级管理人
(三)董事受到中国证券监督管理委员会的行	员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员
政处罚;	职务的董事,总计不得超过公司董事总数的
(四)董事受到深圳证券交易所的公开谴责。	1/2。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改
选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员
职务的董事,总计不得超过公司董事总数的
1/2。
第一百零七条	第一百零七条
董事会行使下列职权:	董事会行使下列职权:
……	……
(十七)法律、行政法规、部门规章或本	(十七)法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。	章程授予的其他职权。
	公司董事会设立审计委员会,并根据需
	要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
	委员会。专门委员会对董事会负责,依照本

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
	章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
第一百三十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百三十一条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日