Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Governance Information 2014

Mar 20, 2014

中钢集团吉林炭素股份有限公司独立董事 关于公司有关事项的独立意见

中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“中钢吉炭”）第六届董事会第 十九次会议于2014 年3 月20 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、中国证监会[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》精神及有关规定，本人作为公司的独立董事， 基于本人的判断，现就中钢吉炭2013 年年度有关事项发表如下独立意见：

报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况,公司日 常关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程 序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利 益。同时没有发现公司向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。我们认为，公司报告期内，严格按照《公司章程》等 规定，规范关联交易、对外担保行为，控制对外担保风险。决策程序合法、合理， 没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

同时公司2014 年度日常关联交易预计报告中所预计日常关联交易是公司经 营和业务发展的实际需要,均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行 , 有 关审议 、表决程序合法有效 ,未损害公司及公司其他股东 ,特别是中小股东 和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性 ,公司主要业务亦未因 上述关联交易而对关联方形成依赖 。

独立董事：李国义 李海涛 许斌 郭国庆 赵英杰

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