Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2006

Dec 18, 2006

证券代码：000928 证券简称：*ST 吉炭 公告编号：2006-046

中钢集团吉林炭素股份有限公司

2006 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况

1.召开时间：2006 年12 月18 日上午9 时

2.召开地点：公司会议室

• 3.召开方式：现场投票方式

4.召集人：公司董事会

• 5.主持人：董事长李勇智先生

1. 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

出席会议的股东及股东授权代表共4 名，代表股份 142,264,207 股，占公司总股份 50.29%。 四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了公司收购吉林炭素集团有限责任公司 部分有效资产的议案。

表决情况：该议案的有效表决股份为142,264,207 股， 同意142,264,207 股，占有效表决股份的100%；反对0 股， 占有效表决股份的0%；弃权0 股，占有效表决股份的0%。 2、审议并通过了公司聘任中瑞华恒信会计师事务所有 限公司为公司财务决算审计机构的议案。

表决情况：该议案的有效表决股份为142,264,207 股，

同意142,264,207 股，占有效表决股份的100%；反对0 股， 占有效表决股份的0%；弃权0 股，占有效表决股份的0%。 3、审议并通过了聘任康飞宇先生为公司独立董事的议 案。

表决情况：该议案的有效表决股份为142,264,207 股，

同意142,264,207 股，占有效表决股份的100%；反对0 股， 占有效表决股份的0%；弃权0 股，占有效表决股份的0%。 4、审议并通过了中钢吉炭与中国中钢集团公司2006 年 日常关联交易的预案(此项议案为关联交易，中国中钢集团 公司持有公司股份142，258，532 股，回避表决)。

表决情况：该议案的有效表决股份为5,675 股，同意 5,675 股，占有效表决股份的100%；反对0 股，占有效表决 股份的0%；弃权0 股，占有效表决股份的0%。

五、律师出具的法律意见

吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师现场见证并出具 法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员的资格、会议提案以及表决方式和表决程序符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次股 东大会通过的全部决议合法、有效。

特此公告

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会 2006 年12 月18 日