Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

证券代码：000928

证券简称：中钢国际 公告编号：2021-5

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券申请

获得中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中钢 国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞ 410 号），该批复内容如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额 96,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书 及发行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大 事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次 公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

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